Según un informe de Fiscales.gob, la causa tiene un total de siete personas imputadas, de las cuales cuatro hombres y una mujer terminaron detenidos por orden judicial ante la existencia de riesgos procesales vinculados al peligro de fuga y al entorpecimiento de la instrucción, mientras que los dos implicados restantes fueron notificados de la acusación en libertad.
La investigación se originó a partir de los datos aportados por un colaborador arrepentido en el marco de otra causa, lo que permitió conectar a un grupo familiar y a una concesionaria de vehículos con una organización narcocriminal. A partir de allí, la fiscalía detectó un entramado societario utilizado para canalizar fondos de origen espurio mediante una estructura de inversión acelerada y sistemática.
El núcleo central de la maniobra consistió en la apertura y rápida expansión de la cadena de gimnasios Exen. Entre febrero de 2025 y julio de 2026, la firma inauguró o proyectó siete sucursales con una estética lujosa en Resistencia, Barranqueras, Pampa del Infierno y el ex Hotel Guaraní en la ciudad de Corrientes, con planes de alcanzar Paraguay. Para el fiscal Sabadini, el ritmo vertiginoso de las inversiones y el volumen de dinero destinado a infraestructura resultaban económicamente inviables para la capacidad declarada de los socios.
Las sospechas se profundizaron tras un relevamiento físico realizado por el Departamento de Delitos Económicos y Financieros de la Policía del Chaco en cinco de los locales.
Mediante presupuestos de la firma proveedora oficial de los equipos, se estimó que el valor del equipamiento ascendía a más de un millón cuatrocientos mil dólares. Al contrastar esa cifra con las facturas de compra registradas, la fiscalía detectó una diferencia no justificada superior a quinientos ochenta mil dólares.
Los investigadores concluyeron que estas inversiones millonarias en bienes de uso, vehículos y refacciones respondían a la fase de integración y reciclaje de capitales provenientes del narcotráfico para introducirlos en el circuito legal.
